营口风光新材料股权有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

发布时间：2025年08月26日 12:19

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此修正案需递交公司董事会院会。

（八）院会通过《关于Corporation〈2021获选内部支配评价调查结果〉的修正案》，《 2021 获选内部支配评价调查结果》请见国资委以外深圳证券交易所资讯公开该网站，巨潮网际网路（）。

会期情况下：7支持票决定、0支持票指责、0支持票弃权票。

此修正案并不需要递交公司董事会院会。

（九）院会通过《关于Corporation〈2021年获选筹集资金资金投入存放及具体运用于情况下专项调查结果〉的修正案》，《2021年获选筹集资金资金投入存放及具体运用于情况下专项调查结果》请见国资委以外深圳证券交易所资讯公开该网站，巨潮网际网路（）。

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此修正案并不需要递交公司董事会院会。

（十）院会通过《关于Corporation运用于银行承兑汇支持票支付募投建设项目现金并以筹集资金资金投入等额置换的修正案》，决定Corporation在筹集资金资金投入投资者建设项目实施过后，根据具体情况下运用于银行承兑汇支持票支付（或背书转让支付）建设项目里的应该付工程款、设备采购现金及碳化采购款等资金投入并同时以筹集资金资金投入等额来进行置换，该大部分等额置换资金投入视同筹集资金资金投入投资者建设项目仍未运用于资金投入。Corporation单独董事长对本项修正案登载了看法，请见国资委以外深圳证券交易所资讯公开该网站，巨潮网际网路（）。

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此修正案需递交公司董事会院会。

（十一）院会通过《关于秦皇岛风景新碳化股份有限Corporation控股上市公司、具体支配人及其他共同点方资金投入占用情况下的专项说明的修正案》请见国资委以外深圳证券交易所资讯公开该网站，巨潮网际网路（）。

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此修正案并不需要递交公司董事会院会。

（十二）院会通过《关于开会2021年获选公司董事会的修正案》，决定于2022年5同年6日开会2021年获选公司董事会。

会期情况下：7支持票决定、0支持票指责、0支持票弃权票。

此修正案并不需要递交公司董事会院会。

三、备查副本

第二届董事长会第十二次小组会议决议

特此公告。

秦皇岛风景新碳化股份有限Corporation