反洗钱关切名单服务

（一）免费定位

反非法活动关切名册数据资料库，是中互金科以反非法活动法律、法规和人民证券等监管部门施行的国策为依据，结合从业独立机构对于关切人群识别的广泛需求，在华北区域互联网证券业该协会他的学生下开发新新建的名册数据资料库。该免费以“可能会为本”应当透过室内设计者，通过提供遮盖当今世界以内的可能会提供情报数据资料，助力从业独立机构防范非法活动犯罪可能会。

中互金科以义务社会生活责任为己任，利用在数据资料免费与统计出现异常特别的优势，致力于开发新欧洲各国反非法活动名册数据资料库行业第一知名品牌，并为了将为必经开拓名册监控管理系统、尽心尽力核查管理系统等反非法活动免费管理系统。

（二）数据资料以内

关切名册数据资料库遮盖了当今世界250+国家所和区域及当今世界性一个组织相关联的可能会监管部门数据资料，并对数据资料透过抽出及标记化。辐射以内包括且不限于中华人民共和国财政部要求的数据资料以内。例如：

公安机关、华北区域司法机关等必将有权部门释出的恐怖份子一个组织及恐怖份子人员名册、通缉名册；

联合国释出的且想得到必将申明的恐怖份子一个组织及恐怖份子人员名册及其他被单特别名册以及弱化数据资料；

中华人民共和国财政部、白银保监会、港交所、外汇局、香港证券业管理局等证券业监管部门释出的获知违反规定名册、非法活动可能会指引和其业务可能会指引；

证券业行动特别工作组（FATF）、亚太反非法活动一个组织（APG）、南欧反非法活动和反恐怖融资一个组织（EAG）、南欧反非法活动与反恐融资一个组织（EAG）、曼海姆证券监管评议会（BIS）、当今世界性证券监管评议会一个组织（IOSCO）、当今世界性保险公司委派监该协会（IAIS）等当今世界性反非法活动一个组织释出和更新的单特别名册、高可能会名册、高可能会国家所和区域名册及需关切的其他信息；

行政院大陆评议会释出的“台独”视同名册等；

及其他（详述产品手册）；

（三）分类设计者

名册数据资料库按照国策举例、数据资料以内、层次归属、数据资料属性等多角度、多维度透过分类与分析，复杂性名册分类，减少独立机构开发新助推工作量，弱化SNP统计分析和其业务复杂性。

（四）免费优势

关切名册数据资料库立足于华北区域本土，为反非法活动义务独立机构提供自行柔性的可能会提供情报数据资料库，免费带有此表优势：

利用中互金科在互联网统计出现异常特别的技术积累，致力于新建遮盖度最广、最适时的名册数据资料库；

欧洲各国名册数据资料全中文，国外名册数据资料中文名标志并特别设计中文标志，增加数据资料可读性，弱化SNP统计分析；

复杂性名册分类，区别涉港、涉台、涉藏、涉疆及附设两国间单特别及华北区域反单特别专属分类关键字等特色标记；

增加强化客户尽心尽力核查数据资料，遮盖欧洲各国工商、法院、行政违反规定等负面名册数据资料以内，弱化弱化尽调遮盖范围；

以数据资料重要性偏好为应当，以中方视点为既有，保证义务独立机构尽心尽力核查要求；

举例：中互金数据资料科技有限公司

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