宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议 决议日前

原因

嘉兴卡倍亿东芝核心技术的股份有限的公司（下述亦称“的公司”）于2022年1翌年28日以通讯方式将会同一时间会议了第二届协理才会第十四次才决议案。根据的公司《协理才决议案事规范》第十四条里关于“但原因紧急，无需尽快会同一时间会议协理才会临时才决议案的，可以通过电话或者其他口头方式将送达才决议案通报，但总干事其所在才决议案上做到说明。”的原则上，的公司2022年1翌年27日以留言板等方式将向的公司全体协理送达会同一时间会议第二届协理才会第十四次才决议案的通报。才决议案可不参加协理3名，实到协理3名。本次才决议案的招集、会同一时间会议方式将和程序来符合标准《的诉讼法》等普通法原则上及《的公司章程》的有关原则上。

二、协理才会才决议案审定原因

（一）审定通过《关于可不用作筹资银行贷款生成而无须投入生产募投新项目及已付给面世额度的自筹银行贷款的投票》

经与才会协理讨论，表示同意的公司可不用作本次面世筹资银行贷款总金额14,368.85万元生成同一时间期已投入生产的自筹银行贷款。该规章符合标准《深圳证券交易交易所央企理可不牧管行政部门提示第2号——港交所央企原则运并作》、《央企牧管行政部门提示第2号——央企筹资银行贷款制度化和可不用作的牧管行政部门立即（2022年修正）》及的公司章程等关的原则上，不普遍存在偏离或挂钩偏离筹资银行贷款投向和危害债权人个人利益的一般而言。

具体细节详见的公司于2022年1翌年28日在里国证牧才会以外港交所反馈引述游戏平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）引述的关的新闻稿。

投票结果：表示同意3得票数，反对0得票数，赞成0得票数。

三、备查文件

1.第二届协理才会第十四次才决议案决议案。

特此新闻稿。

嘉兴卡倍亿东芝核心技术的股份有限的公司

牧 事 才会

2022年1翌年 28日

证券交易示例：300863 证券交易亦称：卡倍亿 新闻稿S：2022-008

票据示例：123134 票据亦称：卡倍转债

嘉兴卡倍亿东芝核心技术的股份有限的公司

关于可不用作筹资银行贷款生成而无须投入生产募投新项目及已付给面世额度的自筹银行贷款的新闻稿

本的公司及总裁才会五人意味着反馈引述细节的单纯、准确和值得注意，没有误导性记载、误导性辩解或重大出处。

嘉兴卡倍亿东芝核心技术的股份有限的公司（下述亦称“的公司”）于2022年1翌年28日会同一时间会议第二届总裁才会第二十三次才决议案及第二届协理才会第十四次才决议案，才决议案审定通过了《关于可不用作筹资银行贷款生成而无须投入生产募投新项目及已付给面世额度的自筹银行贷款的投票》，现将有关原因新闻稿如下：

一、筹资银行贷款基本上原因

经里国证券交易牧督制度化委员才会《关于表示同意嘉兴卡倍亿东芝核心技术的股份有限的公司向不特定取向面世可转换成的公司票据登记的批复》（证牧许可〔2021〕3290号），的公司向不特定取向面世279.00万张可转换成的公司票据，每张面值为100元，筹资银行贷款总值总金额279,000,000.00元（首字母贰亿柒仟玖佰万元几周）。本次向不特定取向面世可转换成的公司票据（下述亦称“本次面世”）计入有价证券及任里收取4,200,000.00元（不含税），另减除其他与面世可转换成的公司票据直接关的的外部额度3,177,783.01元（不含税）后，实际上筹资银行贷款兆为271,622,216.99元于2021年12翌年31日划入的公司以外筹资银行贷款专项存储器收支户里。上述筹资银行贷款同步进行原因已经立信才律师事务所Horipro（相同比如说两兄弟）审验并开具信才会合报字[2021]第ZF11123号《验资调查报告》。

在本次面世筹资银行贷款到收支之同一时间，的公司根据募投新项目成果的实际上原因以自筹银行贷款而无须投入生产募投新项目。此外，在筹资银行贷款到收支同一时间，的公司以自筹银行贷款付给了部分面世额度。

二、筹资银行贷款投资新项目原因

根据的公司《港交所向不特定取向面世可转换成的公司票据筹资预先》（下述亦称“《筹资预先》”）引述的反馈，的公司本次面世筹资银行贷款总值总金额2.79亿元，计入面世额度后，假全部用作下述新项目：

单位：万元

■

三、筹资银行贷款生成而无须投入生产募投新项目及已付给面世额度的自筹银行贷款的原因

截至本新闻稿日，本次用可转债筹资银行贷款生成而无须投入生产的银行贷款共计总金额143,688,521.33元，其里生成以自筹银行贷款而无须投入生产筹资新项目的银行贷款为总金额139,986,162.84元，生成以自筹银行贷款而无须付给的面世额度为总金额3,702,358.49元（不含课税）。立信才律师事务所Horipro（相同比如说两兄弟）对的公司以自筹银行贷款而无须投入生产募投新项目及已付给面世额度原因完成了专项审定，并开具了《嘉兴卡倍亿东芝核心技术的股份有限的公司筹资银行贷款生成专项物证调查报告》（信才会合报字[2022]第ZF10006号）。

（一）自筹银行贷款而无须投入生产募投新项目原因

为顺利推进的公司本次面世募投新项目规划，在筹资银行贷款同步进行之同一时间，的公司已根据新项目成果的实际上原因可不用作自筹银行贷款而无须投入生产筹资银行贷款投资新项目。截至2022年1翌年4日，的公司可不用作自筹银行贷款而无须投入生产募投新项目周内数额为13,998.62万元，因此本次可不用作筹资银行贷款可生成而无须已投入生产募投新项目的数额为13,998.62万元，就其如下：

单位：万元

■

（二）自筹银行贷款而无须已付给面世额度原因

的公司可转换成的公司票据筹资银行贷款的各项面世额度一共总金额7,377,783.01元，其里任里有价证券面世额度3,200,000.00元已从筹资银行贷款里计入。截至2022年1翌年4日，的公司已用自筹银行贷款付给的面世额度数额为3,702,358.49元，本次假生成3,702,358.49元。

四、筹资银行贷款生成而无须投入生产的实施

根据的公司《筹资预先》，的公司已对筹资银行贷款生成而无须投入生产并重申了仍要：

“在本次筹资银行贷款同步进行同一时间，的公司可根据新项目进度的实际上原因通过自筹银行贷款先期投入生产，并在筹资银行贷款同步进行后予以生成。

上述新项目实施主体分别为全资子的公司上海卡倍亿新能源高科技有限的公司和本溪卡倍亿东芝核心技术有限的公司，筹资银行贷款同步进行后的公司将以向上述两的公司增资的方式将投入生产筹资银行贷款。筹资银行贷款同步进行后，若计入面世额度后的实际上筹资银行贷款兆少于假投入生产筹资银行贷款总值，不足以部分由的公司以自筹银行贷款解决，为满足新项目进行无需，的公司将根据实际上筹资银行贷款数额，按照募投新项目的轻重缓急等原因，决定筹资银行贷款投入生产的优先顺序及各募投新项目的投资额等具体可不用作仍要。”

本次假生成方案符合标准《央企牧管行政部门提示第2号——央企筹资银行贷款制度化和可不用作的牧管行政部门立即（2022年修正）》、《深圳证券交易交易所央企理可不牧管行政部门提示第2号——港交所央企原则运并作》等普通法、原则上和原则性文件的原则上以及面世申请文件的关的仍要，未有影响筹资银行贷款投资蓝图的正常完成，也不普遍存在挂钩偏离筹资银行贷款用途的一般而言。本次筹资银行贷款生成时长东北方筹资银行贷款到收支时长不至少6个翌年，符合标准普通法原则上的关的原则上。

五、审定程序来及见解

（一）总裁才会见解

2022年1翌年28日，的公司第二届总裁才会第二十三次才决议案，审定通过了《关于可不用作筹资银行贷款生成而无须投入生产募投新项目及已付给面世额度的自筹银行贷款的投票》，表示同意以2022年1翌年4日为基准日，可不用作本次面世筹资银行贷款总金额14,368.85万元生成而无须投入生产募投新项目及已付给面世额度的自筹银行贷款，其里13,998.62万元用作生成而无须投入生产募投新项目的自筹银行贷款，370.24万元用作生成已付给面世额度的自筹银行贷款。

（二）协理才会见解

2022年1翌年28日，的公司第二届协理才会第十四次才决议案，审定通过了《关于可不用作筹资银行贷款生成而无须投入生产募投新项目及已付给面世额度的自筹银行贷款的投票》，表示同意的公司可不用作本次面世筹资银行贷款总金额14,368.85万元生成同一时间期已投入生产的自筹银行贷款。该规章符合标准《深圳证券交易交易所央企理可不牧管行政部门提示第2号——港交所央企原则运并作》、《央企牧管行政部门提示第2号——央企筹资银行贷款制度化和可不用作的牧管行政部门立即（2022年修正）》及的公司章程等关的原则上，不普遍存在偏离或挂钩偏离筹资银行贷款投向和危害债权人个人利益的一般而言。

（三）统一总裁见解

本次的公司可不用作向不特定取向面世可转换成的公司票据筹资银行贷款总金额14,368.85万元生成已而无须投入生产募投新项目及已付给面世额度的自筹银行贷款，筹资银行贷款生成的时长距筹资银行贷款到收支时长未有至少六个翌年，符合标准《央企牧管行政部门提示第2号——央企筹资银行贷款制度化和可不用作的牧管行政部门立即（2022年修正）》、《深圳证券交易交易所央企理可不牧管行政部门提示第2号——港交所央企原则运并作》等普通法、原则上及原则性文件的原则上，细节及程序来合法、合规，不普遍存在偏离或挂钩偏离筹资银行贷款投向和危害债权人个人利益的原因。因此，统一总裁一致表示同意的公司可不用作筹资银行贷款生成己而无须投入生产募投新项目及已付给面世额度的自筹银行贷款规章。

（四）才律师事务所Horipro物证见解

立信才律师事务所Horipro（相同比如说两兄弟）对关的原因完成了专项审定并开具了《嘉兴卡倍亿东芝核心技术的股份有限的公司筹资银行贷款生成专项物证调查报告》（信才会合报字[2022]第ZF10006号），普遍认为：的公司制度化层增编的《嘉兴卡倍亿东芝核心技术的股份有限的公司关于以筹资银行贷款生成而无须投入生产募投新项目及已付给面世额度的自筹银行贷款的专项说明》符合标准《央企牧管行政部门提示第2号—央企筹资银行贷款制度化和可不用作的牧管行政部门立即》及《深圳证券交易交易所央企理可不牧管行政部门提示第2号——港交所央企原则运并作》的原则上，在所有重大总体如实反映了贵的公司截至2022年1翌年4日止以自筹银行贷款而无须投入生产筹资银行贷款投资新项目及已付给面世额度的实际上原因。

（五）任里行政部门核查见解

经核查，任里行政部门民生问题证券交易的股份有限的公司普遍认为：的公司本次可不用作筹资银行贷款生成而无须投入生产募投新项目及已付给面世收取的自筹银行贷款规章已经的公司总裁才会、协理才会审定通过，统一总裁发表了明确的表示同意见解，并由立信才律师事务所Horipro（相同比如说两兄弟）开具《筹资银行贷款生成专项物证调查报告》（信才会合报字[2022]第ZF10006号）完成了物证。的公司本次筹资银行贷款生成使用暴力没有与募投新项目的实施蓝图相相异，不影响募投新项目的正常实施，不普遍存在偏离或挂钩偏离筹资银行贷款用途和危害债权人个人利益的一般而言，履行了必要的程序来，且生成时长距筹资银行贷款到收支时长不至少六个翌年，符合标准《央企牧管行政部门提示第2号——央企筹资银行贷款制度化和可不用作的牧管行政部门立即（2022年修正）》、深圳证券交易交易所港交所股得票数并购规范》、《深圳证券交易交易所央企理可不牧管行政部门提示第2号——港交所央企原则运并作》等原则上和的公司筹资银行贷款制度化制度的原则上。综上，任里行政部门对的公司本次可不用作筹资银行贷款生成已而无须投入生产募投新项目及已付给面世额度的自筹银行贷款的规章亦然。

六、备查文件

（一）第二届总裁才会第二十三次才决议案决议案；

（二）第二届协理才会第十四次才决议案决议案；

（三）统一总裁关于第二届总裁才会第二十三次才决议案关的规章的统一见解；

（四）《嘉兴卡倍亿东芝核心技术的股份有限的公司筹资银行贷款生成专项物证调查报告》（信才会合报字[2022]第ZF10006号）；

（五）民生问题证券交易的股份有限的公司关于嘉兴卡倍亿东芝核心技术的股份有限的公司可不用作筹资银行贷款生成已而无须投入生产募投新项目及已付给面世额度的自筹银行贷款的核查见解。

特此新闻稿。

嘉兴卡倍亿东芝核心技术的股份有限的公司

2022 年 1 翌年 28日

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