普冉半导体（上海）股份股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本母公司常务理事会及全体董事会保障新闻稿内容可不存在任何欺诈记载、误导性断言或者重大遗漏，并对其内容可的准确性、准确性和持续性违法承担条文责任。

重要内容可指引：

●本次联席会议是否有被议案修正案：无

一、 联席会议举行和列席持续性

（一） 债权人大会举行的时间：2022年1月12日

（二） 债权人大会举行的地点：杭州市浦东新区碧波西路699号圆明酒店1一楼联席四楼1

（三） 列席联席会议的平常股债权人、引人注意动议权债权人、恢复动议权的优先股债权人及其持有动议权数量的持续性：

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（四） 动议方式为是否符合《母劳动法》及母公司章程的按规定，大会请到持续性等。

本次联席会议由常务理事会推举，联席会议实施现场选举和网络选举相结合的方式为。联席会议由董事会长张楠老朋友请到，本次债权人大会的推举和举行机制、列席联席会议人员的资格和理事长的资格、联席会议的动议机制和动议结果外符合《母劳动法》及《母公司章程》的按规定。

（五） 母公司董事会、常务理事和常务理事会任秘书的列席持续性

1、 母公司在任董事会6人，列席6人；

2、 母公司在任常务理事3人，列席2人，常务理事段匡哲老朋友因其他重要工作没法列席本次债权人大会；

3、 常务理事会任秘书曾为财务负责人花钱佳美列席本次联席会议；

二、 修正案初审持续性

（一） 非翻倍选举修正案

1、修正案英文名称：关于叫停使用部分超募财力永久补充流动财力事项并撤走就其超募财力的修正案

初审结果：通过

动议持续性：

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（二） 关乎重大事项，应当说明5%以下债权人的动议持续性

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（三） 关于修正案动议的有关持续性说明

1、 本次联席会议初审的修正案外分属平常决议修正案，已给予列席本次债权人大会的债权人或债权人中介所持有效性动议权入股总数二分之一以上通过；

2、 修正案1对中小资本进行了实质上预选。

3、 关乎关联债权人回避动议持续性：无

三、 律师艺能事务所铭记持续性

1、本次债权人大会铭记的律师艺能事务所艺能事务所：国浩律师艺能事务所（杭州）艺能事务所

律师艺能事务所：葛嘉琪、蔡诚

2、律师艺能事务所铭记论断看法：

本所律师艺能事务所认为： 普冉晶圆（杭州）入股有限母公司2022年第一次临时债权人大会的推举及举行机制符非法行为律、条文、 规范性文件和《母公司章程》的按规定； 现场列席联席会议人员以及联席会议理事长的资格外非法行为有效性；本次债权人大会的动议机制符合有关条文、条文、规范性文件及《母公司章程》的按规定，动议结果非法行为有效性。

有鉴于此新闻稿。

普冉晶圆（杭州）入股有限母公司

常务理事会

2022年1月13日