中国武夷实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议发函

本的公司及理事长会3人保证信息揭发的内容真实、准确、完整，不会虚假可考、误导性陈述或关键性写明。

之外提示：

1．本次间公司大会不会出现提案提案的情形。

2．本次间公司大会不会涉及暂定以往间公司大会已通过的选举表决。

一、代表大会召开大会的状况

1. 召开大会时间段：到场间公司大会召开大会时间段为2022年3月初30日（星期三）清晨2:45；通过香港交易所交易模式开展在线选举的时间段为2022年3月初30日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过香港交易所在线选举系统选举的具体时间段为：2022年3月初30日9:15至15:00长期的任意时间段。

2. 到场代表大会召开大会地点：闽粤省五四路89号置地大道4层本的公司大代表大会室。

3. 召开大会模式：到场选举与在线选举相结合。

4. 召集人:的公司第七届理事长会

5. 节目主持：林志英女士

6. 本次代表大会召开大会适用《的诉讼法》《上市的公司间公司大会原则》《香港交易所上市原则》和的公司章程的有关订明。

二、代表大会的会前状况

1.间公司（管理者）28人、代表股票345,490,193股、九成的公司有一致同意股票总人数21.9952％。

1)到场代表大会会前状况。会前本次间公司大会到场代表大会的间公司及间公司准许代为代表共5人，代表股票967,329股，九成的公司有一致同意股票总人数的比例为0.0616％。

2)在线选举状况。通过香港交易所交易模式和在线选举系统开展在线选举的间公司共 23 人，代表股票344,522,864 股，九成的公司有一致同意股票总人数的比例为21.9336％。

2.的公司部分理事长、理事长、文职管理方面、的公司聘请的彻底改变法律顾问会前了本次代表大会。

三、提案议决和表决状况

1、总体表决状况

经大会以到场记名选举和在线选举相结合的模式开展表决，议决状况如下：

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2、中小间公司表决状况

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注：提案1为关连交易要点，关连间公司闽粤建工集团有限责任的公司及其关连人回避表决，同时不可接受其他间公司代为开展选举，括号标明“比例”指票数九成会前间公司大会的无关连关系间公司所转让一致同意股票总人数的比例。

提案1属于《香港交易所上市的公司健全监管指引第1号一一主板上市的公司原则发挥作用》订明的影响中小对冲利益的关键性要点，的公司将对中小对冲的表决开展单独计票并予以揭发。中小对冲是指除的公司理事长、理事长、文职管理方面以及单独或者合计转让的公司5%以上股票的间公司以外的其他间公司。

四、法律顾问需有的法律赞同

闽粤至理法律顾问艺能事务所三王新颖法律顾问和蒋慧法律顾问为本次间公司大会到场彻底改变。法律顾问认为，本次代表大会的召集、召开大会程序在适用《的诉讼法》《上市的公司间公司大会原则》《在线选举实施细则》和《的公司章程》的订明，本次代表大会召集人和会前代表大会人员仅具有合法年满，本次代表大会的表决程序在和表决结果仅合法适当。

五、送交邮件

1.的公司《2022年第二次临时间段公司元月》；

2.闽粤至理法律顾问艺能事务所需有的《关于中国武夷出版事业股票有限的公司2022年第二次临时间段公司大会的法律赞同书》。

据知公告

中国武夷出版事业股票有限的公司理事长会

2022年3月初31日