四川川大智胜的软件股份有限公司 第七届董事会2022年第一次临时会议决议公告

根据《证券交易所的公司章程注意过错项》（2022年增订）的有朝天明文规定，结合的公司基本上情况下，充分利用《的公司章程》之中除此以内外条款。充分利用后的《的公司章程》全文刊发于2022年3年初31日巨潮首创。

本草案需审批2021大奖特别大都会院都会。

（五）院都会通过《的公司闭幕2021大奖特别大亦然大都会案》

提案结果：8参选人坚决、0参选人反对、0参选人弃权票。

的公司同意于2022年4年初21日（星期三）早上2:00闭幕2021大奖特别大都会，《的公司闭幕2021大奖特别大都会的知会》刊发于2022年3年初31日的巨潮首创、《证券交易所公司时报》、《之近现代证券交易所公司报》（暂定S：2022-010）。

三、备查副本

1. 的公司第七届公司董过错都会都会2022年第一次临时亦然大都会决草案；

2. 另行董过错都会公开发表的各项另行发表意见；

近日暂定。

甘肃川大山田该软件控股公司更少的公司

董 过错 都会

二〇二二年三年初三十一日

证券交易所公司文档：002253 证券交易所公司简写：川大山田 暂定S：2022-009

甘肃川大山田该软件控股公司更少的公司

朝天于公司董过错都会都会重选的暂定

本的公司及公司董过错都会都会全体团体保障暂定内容可相符、准确、清晰，并并未捏造可考、虚假详述或多方面遗漏。

甘肃川大山田该软件控股公司更少的公司（表列简写“的公司”）第七届公司董过错都会都会地方政府官员将于2022年4年初到期，根据《的公法》《深圳证券交易所公司证券交易所股参选人证券交易所准则》、《深圳证券交易所公司证券交易所证券交易所的公司自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》等权利法律、标准性副本及《的公司章程》的有朝天明文规定，的公司于2022年3年初30日闭幕第七届公司董过错都会都会2022年第一次临时亦然大都会，院都会通过了《的公司公司董过错都会都会重选非另行董过错都会草案》和《的公司公司董过错都会都会重选另行董过错都会草案》。

经的公司第七届公司董过错都会都会2022年第一次临时亦然大都会院都会，公司董过错都会都会提议奥斯卡金像奖游志胜、范雄、杨波、皇甫、杨红雨、游健为第八届公司董过错都会都会非另行董过错都会初选；提议奥斯卡金像奖车晓昕、王清云、张华为第八届公司董过错都会都会另行董过错都会初选。上述初选其网站则有适配器。

的公司第七届公司董过错都会都会奥斯卡金像奖该委员都会已对上述董过错都会初选供职参赛权卓有成效了核查，确认上述董过错都会初选具有身兼证券交易所的公司董过错都会的参赛权，完全符合《的公法》《的公司章程》《证券交易所的公司另行董过错都会准则》等明文规定的供职必须。的公司另行董过错都会也公开发表了恰当提议的另行发表意见。的公司第八届公司董过错都会都会董过错都会初选总人数完全符合《的公法》《的公司章程》的有朝天明文规定，公司董过错都会都会之中兼的公司高级别政府机构医务人员以及由职工亦然身兼的董过错都会总人数总计并未最多的公司董过错都会数目的二分之一，另行董过错都会初选总人数的总数并未低于公司董过错都会都会团体的三分之一，也不普遍存在国会议员的公司另行董过错都会地方政府官员最多六年的一般来说，完全符合特别权利法律的允许。

上述另行董过错都会初选张华还并未拿下深圳证券交易所公司证券交易所荣誉奖的另行董过错都会参赛权证书，其已书面承诺受邀已经有一次另行董过错都会专业培训，并拿下深圳证券交易所公司证券交易所认同的另行董过错都会参赛权证书。上述三位另行董过错都会初选特别供职参赛权和另行性仍须经上证核准查核无异议。

的公司另行董过错都会对公司董过错都会都会本次重选公开发表了提议的另行发表意见，其着眼于可刊发于2022年3年初31日巨潮首创。

根据《的公法》《的公司章程》的特别明文规定，上述董过错都会初选仍须审批的公司2021大奖特别大都会总统大选，并转用累加初选制分别可否提案总统大选非另行董过错都会和另行董过错都会，都由组合成的公司第八届公司董过错都会都会。的公司第八届公司董过错都会都会董过错都会地方政府官员自特别大都会院都会通过业已三年。

为维护公司董过错都会都会的正常维护，在新一届董过错都会就任前所，原董过错都会仍将依照权利、地方政府法律及其他标准性副本的允许和《的公司章程》的明文规定，认真信守董过错都会主要职责。

的公司对第七届公司董过错都会都会各位董过错都会在供职过后为的公司及公司董过错都会都会所做的贡献表示忠诚的忠诚！

近日暂定。

甘肃川大山田该软件控股公司更少的公司

董 过错 都会

二〇二二年三年初三十一日

适配器：

的公司第八届公司董过错都会都会董过错都会初选其网站

游志胜，男，硕士，西安交通大学杰出讲师，哈佛大学生指导，之近现代绿卡，无境内内外居留；国家所级有突出贡献的研究专家，国家所飞行中委国家所飞行中高级别顾问；2000年一2011年2年初身兼的公司副董过错都会长、常务董过错，2011年3年初至今身兼的公司董过错都会长。游志胜夫人现在所必要所持有者的公司控股公司20,589,033股。游志胜夫人并并未受到过之国务院国资委及其他有朝天政府机构的惩处和证券交易所公司证券交易所的禁锢，也不是理应该被执行人，不普遍存在《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》第 3.2.2 条第一款明文规定的不得奥斯卡金像奖为董过错都会、亦然人的一般来说；其供职参赛权完全符合《的公法》《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》和《的公司章程》等特别明文规定。

范雄，男，硕士，高级别技工，之近现代绿卡，无境内内外居留；2001年3年初转至的公司，任职常务副常务董过错、常务董过错、副董过错都会长，原任的公司董过错都会、常务董过错。范雄夫人现在所必要所持有者的公司控股公司2,585股。范雄夫人并并未受到过之国务院国资委及其他有朝天政府机构的惩处和证券交易所公司证券交易所的禁锢，也不是理应该被执行人，不普遍存在《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》第 3.2.2 条第一款明文规定的不得奥斯卡金像奖为董过错都会、亦然人的一般来说；其供职参赛权完全符合《的公法》《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》和《的公司章程》等特别明文规定。

杨波，男，哈佛大学，西安交通大学副研究员，哈佛大学生指导，之近现代绿卡，无境内内外居留；国家所飞行中自动化系统核心技术重点麻省理工学院副院长，之近现代诽谤研习飞行中专都会副主席。2001年9年初转至的公司，任职的公司该软件研发部技工、飞行中大校次长、军航过错业部技术顾问、的公司副技术顾问、常务董过错兼职，原任的公司副常务董过错、技术顾问。杨波夫人并未所持有者的公司控股公司，并并未受到过之国务院国资委及其他有朝天政府机构的惩处和证券交易所公司证券交易所的禁锢，也不是理应该被执行人，不普遍存在《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》第 3.2.2 条第一款明文规定的不得奥斯卡金像奖为董过错都会、亦然人的一般来说；其供职参赛权完全符合《的公法》《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》和《的公司章程》等特别明文规定。

皇甫，男，哈佛大学，西安交通大学讲师，哈佛大学生指导，之近现代绿卡，无境内内外居留；身兼甘肃省委省政府决策征询该委员都会委员、甘肃省学术研究核心技术骨干教师、创新方法与创新设计者甘肃省重点麻省理工学院干事；主要从过错创新设计者理论和方法及计数机辅助工具、开放式数控系统体系结构和领域、人工终端核心技术在制造系统之中的领域等研究；任职的公司常务董过错，原任的公司董过错都会。皇甫夫人并未所持有者的公司控股公司，并并未受到过之国务院国资委及其他有朝天政府机构的惩处和证券交易所公司证券交易所的禁锢，也不是理应该被执行人，不普遍存在《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》第 3.2.2 条第一款明文规定的不得奥斯卡金像奖为董过错都会、亦然人的一般来说；其供职参赛权完全符合《的公法》《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》和《的公司章程》等特别明文规定。

杨红雨，女，哈佛大学，西安交通大学讲师，哈佛大学生指导，之近现代绿卡，无境内内外居留；国家所飞行中委档案室国家所飞行中研究专家、国家所“863”信息核心技术领域主题研究专家、甘肃省学术研究和核心技术骨干教师；2000年8年初转至的公司，任职的公司副常务董过错、技术顾问，原任的公司董过错都会。杨红雨夫人现在所必要所持有者的公司控股公司2,903,385股。杨红雨班上并并未受到过之国务院国资委及其他有朝天政府机构的惩处和证券交易所公司证券交易所的禁锢，也不是理应该被执行人，不普遍存在《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》第 3.2.2 条第一款明文规定的不得奥斯卡金像奖为董过错都会、亦然人的一般来说；其供职参赛权完全符合《的公法》《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》和《的公司章程》等特别明文规定。

游健，男，硕士，之近现代绿卡，无境内内外居留；2000年8年初转至的公司，任职的公司高性能精心设计者部、终端铁路政府机构、三维开发部等政府机构该软件技工，原任的公司投效资政府机构之中心组长。游健夫人现在所必要所持有者的公司控股公司133,328股。游健夫人并并未受到过之国务院国资委及其他有朝天政府机构的惩处和证券交易所公司证券交易所的禁锢，也不是理应该被执行人，不普遍存在《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》第 3.2.2 条第一款明文规定的不得奥斯卡金像奖为董过错都会、亦然人的一般来说；其供职参赛权完全符合《的公法》《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》和《的公司章程》等特别明文规定。

车晓昕，女，硕士，注册都会计师，之近现代绿卡，无境内内外居留；任职招商证券交易所公司控股公司更少的公司投效资银行部常务董过错、招商证券交易所公司控股公司更少的公司财务部常务董过错、招商证券交易所公司资本政府机构更少的公司董过错都会、博时基金政府机构的公司亦然人长，原任的公司另行董过错都会。车晓昕夫人并未所持有者的公司控股公司，并并未受到过之国务院国资委及其他有朝天政府机构的惩处和证券交易所公司证券交易所的禁锢，也不是理应该被执行人，不普遍存在《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》第 3.2.2 条第一款明文规定的不得奥斯卡金像奖为董过错都会、亦然人的一般来说；其供职参赛权完全符合《的公法》《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》和《的公司章程》等特别明文规定。

王清云，女，法学硕士，之近现代绿卡，无境内内外居留；任职司法部兼职巡视员、之中兆法官过错务所法官、高等教育出版社更少的公司副编审、亦然人，商标权过错务与权利服务大校干事、纪检监察审计部组长。现为北京德恒法官过错务所法官，原任的公司另行董过错都会。王清云夫人并未所持有者的公司控股公司，并并未受到过之国务院国资委及其他有朝天政府机构的惩处和证券交易所公司证券交易所的禁锢，也不是理应该被执行人，不普遍存在《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》第 3.2.2 条第一款明文规定的不得奥斯卡金像奖为董过错都会、亦然人的一般来说；其供职参赛权完全符合《的公法》《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》和《的公司章程》等特别明文规定。

张华，男，大专学生学历，之近现代绿卡，无境内内外居留；任职空中交通北端北飞行中局党委委员、局长，空中交通西南飞行中局党委委员、局长。张华夫人并未所持有者的公司控股公司，并并未受到过之国务院国资委及其他有朝天政府机构的惩处和证券交易所公司证券交易所的禁锢，也不是理应该被执行人，不普遍存在《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》第 3.2.2 条第一款明文规定的不得奥斯卡金像奖为董过错都会、亦然人的一般来说；其供职参赛权完全符合《的公法》《自发性政府政府机构注意过错项第1号一DRAM证券交易所的公司标准维护》和《的公司章程》等特别明文规定。

上述医务人员彼此间，以及其与的公司股权5%以上证券交易所公司、基本上高度集中人、原任董过错都会、亦然人及高级别政府机构医务人员彼此间的联系如下：

1. 游志胜为的公司控股证券交易所公司及基本上高度集中人，现在所必要所持有者的公司9.13%的控股公司。

2. 游志胜与游健系直系亲属联系。

3. 游志胜、杨红雨所持有者甘肃山田视科机械工程核心技术更少的公司（表列简写“山田视科”）股权，其股权总数分别为20.23%、14.36%，且游志胜为山田视科的执行董过错都会；山田视科为的公司第二大证券交易所公司，必要所持有者的公司6.99%的控股公司。

4. 游志胜、杨波、皇甫、杨红雨、游健与的公司原任亦然人王安文、副常务董过错刘健波、副常务董过错李晓峰、副常务董过错吕学斌同在西安交通大学供职；西安交通大学为的公司第三大证券交易所公司，必要所持有者的公司6.97%的控股公司。

5. 除上述第1、2、3、4项所述内外，其余医务人员彼此间，以及其与的公司股权5%以上证券交易所公司、基本上高度集中人、原任董过错都会、亦然人及高级别政府机构医务人员彼此间不普遍存在朝天联联系。

证券交易所公司文档：002253 证券交易所公司简写：川大山田 暂定S：2022-010

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闭幕2021大奖特别大都会的知会

本的公司及公司董过错都会都会全体团体保障暂定内容可相符、准确、清晰，并并未捏造可考、虚假详述或多方面遗漏。

甘肃川大山田该软件控股公司更少的公司（表列简写“的公司”）第七届公司董过错都会都会2022年第一次临时亦然大都会同意于2022年4年初21日（周四）早上2:00闭幕的公司2021大奖特别大都会，院都会公司董过错都会都会、亦然人都会审批的特别草案，现将本次亦然大都会的有朝天过错项知会如下：

一、闭幕亦然大都会的基本情况下

（一）特别大都会届次

2021大奖特别大都会

（二）亦然大都会商议人

的公司公司董过错都会都会

（三）亦然大都会闭幕的合法化、合规性

本次特别大都会的闭幕完全符合有朝天权利、地方政府法律、政府机构规章、标准性副本、证券交易所其业务准则和《的公司章程》等的明文规定。

（四）亦然大都会闭幕时长

1. 当晚亦然大都会时长

2022年4年初21日（星期三）早上2:00

2. 因特网初选时长

（1）通过深圳证券交易所公司证券交易所交易者卓有成效因特网初选的时长为：2022年4年初21日早上9:15-9:25、9:30-11:30，早上13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所公司证券交易所因特网初选系统的初选时长为：2022年4年初21日早上9:15至早上15:00过后的可任意时长。

（五）亦然大都会闭幕模式

本次特别大都会转用当晚坚决与因特网坚决相适应的模式闭幕。

的公司将通过深圳证券交易所公司证券交易所交易者和因特网初选系统向的公司证券交易所公司提供因特网形式的初选平台。的公司证券交易所公司一区择当晚初选和因特网初选之中的一种提案模式。同一提案参选人出现单调提案的，以第一次初选结果为准。

（六）亦然大都会的股权核准日

2022年4年初18日（星期一）

（七）亦然大都会都会前取向

1. 截至股权核准日（2022年4年初18日）早上股价后，在之近现代证券交易所公司核准结算更少责任的公司深圳分的公司核准在册的的公司全体证券交易所公司。证券交易所公司可以以人有受托指派都会前亦然大都会和受邀提案，该指派不必是的公司证券交易所公司；

2. 的公司董过错都会、亦然人和高级别政府机构医务人员；

3. 的公司招揽求的法官。

（八）亦然大都会区域内

甘肃省绵阳武状元北端一路7号山田商业大厦12二楼亦然大都会室

二、亦然大都会院都会过错项及议程编码表

■

以上草案已经的公司第七届公司董过错都会都会第十一次亦然大都会、第七届亦然人都会第十一次亦然大都会、第七届公司董过错都会都会2022年第一次临时亦然大都会院都会通过，上述议程着眼于可则有2022年3年初25日以及2022年3年初31日巨潮首创、《证券交易所公司时报》《之近现代证券交易所公司报》曝光的公司董过错都会都会决草案暂定、亦然人都会决草案暂定以及特别副本。

根据《的公司章程》《证券交易所的公司特别大都会准则》及《深圳证券交易所公司证券交易所证券交易所的公司标准维护注意过错项》的允许，的公司将对之中小投效资者提案另行计参选人，另行计参选人结果将及时公开曝光。之中小投效资者是指除表列医务人员之内外的证券交易所公司：的公司的董过错都会、亦然人、高级别政府机构医务人员；另行或者合计所持有者的公司5%以上的证券交易所公司。

上述议程10另行董过错都会初选的供职参赛权和另行性仍须经上证核准查核无异议，特别大都会方可卓有成效提案。议程9-11是累加初选议程，证券交易所公司所保有的总统大选参选总人数均分别为其所所持有者提案权的控股公司总数乘上一区非另行董过错都会、另行董过错都会或非职工亦然亦然人总人数，证券交易所公司可以将所保有的总统大选参选总人数以一区总人数为限在初选之中可任意分摊（可以投效出零参选人），但数目不得最多其保有的总统大选参选总人数。

上述议程8为特别决草案过错项，需经都会前亦然大都会的证券交易所公司（包括证券交易所公司指派）所所持提案权的2/3以上通过；其他草案为普通决草案过错项，需经都会前亦然大都会的证券交易所公司（包括证券交易所公司指派）所所持提案权的过半数通过。

的公司另行董过错都会向公司董过错都会都会审批了《2021大奖另行董过错都会复职简报》，并将在2021大奖特别大都会上复职。

三、当晚亦然大都会核准过错项

（一）核准手续

1. 宗教团体证券交易所公司应该由李伟人或其受托的指派都会前亦然大都会。李伟人亲自都会前亦然大都会的，应该传唤本人居民身份证、能证明了其具李伟人参赛权的有效证明了、莲花池宗教团体公章的营业执照发来、证券交易所公司账户卡、股权凭证；受托指派都会前的，指派还应该传唤本人居民身份证、李伟人出具的专利权受托书。

2. 自然人证券交易所公司须所持本人居民身份证原稿、证券交易所公司账户卡、股权凭证卓有成效核准；专利权受托指派须所持本人居民身份证原稿、股权凭证、专利权受托书原稿、被害者证券交易所公司账户卡卓有成效核准。

3. 异地证券交易所公司可以书面信函或传真办理核准，信函或传真以抵达本的公司的时长为准。信函核准命名：甘肃川大山田该软件控股公司更少的公司公司董过错都会都会档案室，信函上请求加注：“特别大都会”字样。

并未在核准时长内核准的的公司证券交易所公司可以都会前本次特别大都会，但对亦然大都会过错项并并未提案权。

（二）核准时长

2022年4年初19日9:00-17:30

（三）核准区域内

甘肃川大山田该软件控股公司更少的公司公司董过错都会都会档案室

地址：绵阳武状元北端一路7号，邮政编码：610045

联系电北京话：028-68727862

传真号码：028-84173422

（四）亦然大都会联系模式

电子邮件：蒋红莉

电 北京话：028-68727862

传 真：028-84173422

邮政编码：610045

四、受邀因特网初选的具体操作工序

在本次特别大都会，证券交易所公司可以通过上证交易者和因特网初选系统（）受邀初选。受邀因特网初选时涉及的具体操作工序则有适配器1。

五、其他过错项

（一）与都会证券交易所公司或其指派的交通、食宿等经费自理。

（二）因特网初选过后，如初选系统受脑溢血多方面过错件的影响，则本次特别大都会的进程按另行知会卓有成效。

六、备查副本

（一）的公司第七届公司董过错都会都会第七次亦然大都会决草案；

（二）的公司第七届亦然人都会第七次亦然大都会决草案；

（三）的公司第七届公司董过错都会都会2022年第一次临时亦然大都会决草案；

（四）上证允许的其他副本。

近日暂定。

甘肃川大山田该软件控股公司更少的公司

董 过错 都会

二〇二二年三年初三十一日

适配器1：

受邀因特网初选的具体操作工序

一、因特网初选的处理程序

1. 初选文档：“362253”

2. 初选简写：“山田初选”

3. 名都提案发表意见或总统大选参选总人数

对于非累加初选议程，名都提案发表意见：提议、反对、弃权票。

对于累加初选议程，名都投效给某初选的总统大选参选总人数。证券交易所的公司证券交易所公司应该当以其所保有的每个议程组的总统大选参选总人数为限卓有成效初选，证券交易所公司所投效总统大选参选总人数最多其保有总统大选参选总人数的，或者在差额总统大选之中初选最多一区总人数的，其对该项议程组所投效的总统大选参选人均普遍认为有罪初选。如果不提议某初选，可以对该初选投效0参选人。

累加初选制下投效给初选的总统大选参选总人数名都一览表

■

各议程组下证券交易所公司保有的总统大选参选总人数举例如下：

（1）总统大选非另行董过错都会（如议程9，转用等额总统大选，一区总人数为6位）证券交易所公司所保有的总统大选参选总人数=证券交易所公司所亦然的有提案权的控股公司数目×6，证券交易所公司可以将所保有的总统大选参选总人数在6九位另行董过错都会初选之中可任意分摊，但初选数目不得最多其保有的总统大选参选总人数。

（2）总统大选另行董过错都会（如议程10，转用等额总统大选，一区总人数为3位）证券交易所公司所保有的总统大选参选总人数=证券交易所公司所亦然的有提案权的控股公司数目×3，证券交易所公司可以将所保有的总统大选参选总人数在3位另行董过错都会初选之中可任意分摊，但初选数目不得最多其保有的总统大选参选总人数。

（3）总统大选非职工亦然亦然人（如表议程11，转用等额总统大选，一区总人数为2位）证券交易所公司所保有的总统大选参选总人数=证券交易所公司所亦然的有提案权的控股公司数目×2，证券交易所公司可以将所保有的总统大选参选总人数在2九位另行董过错都会初选之中可任意分摊，但初选总 数不得最多其保有的总统大选参选总人数。

二、通过上证交易者初选的处理程序

1. 初选时长

2022年4年初21日早上 9:15一9:25，9:30一11:30，早上13:00一15:00

2. 证券交易所公司可以登记证券交易所公司的公司客户端通过交易者初选。

三、通过上证因特网初选系统初选的处理程序

1. 初选时长

2022年4年初21日早上9:15至早上15:00过后的可任意时长。

2. 证券交易所公司通过因特网初选系统卓有成效因特网初选，需按照《深圳证券交易所公司证券交易所投效资者因特网服务身份认证其业务注意过错项（2016年增订）》的明文规定办理身份认证，拿下“上证数字签名”或“上证投效资者服务钥”。具体的身份认证工序可登记因特网初选系统,.cn准则注意过错项栏目查阅。

3. 证券交易所公司根据获取的服务钥或数字签名，可登记在明文规定时长内通过上证因特网初选系统卓有成效初选。

适配器2：

专利权受托书

兹受托 亦然本证券交易所公司都会前甘肃川大山田该软件控股公司更少的公司2021大奖特别大都会，并按照下列指引初选，如并并未做指引，政府机构人（□有权 □擅自）按自己的希望提案。

■

被害者（签名或盖章）： 政府机构人（签名或盖章）：

被害者居民身份证或营业执照号： 政府机构人居民身份证号：

被害者证券交易所公司账户： 专利权定于：

被害者股权本质及股权总数： 更少期限：

。

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