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私人独立机构加开罚单

根据新加坡相当多行政区政府新闻报道公周报，私人独立机构（审计署）8年底15日年底早就根据《反扑挪用公款及恐怖分子经费筹集规例》（新加坡法例第615章）（《反扑挪用公款规例》）完成对捷克盈丰银行股份合资新加坡分行（捷克盈丰新加坡）的分析报告及纪律处分程序在。国际金融管理法律顾问对捷克盈丰新加坡违反《反扑挪用公款规例》极刑1600万港元罚款。是次纪律处分行动是根据审计署对捷克盈丰新加坡就《反扑挪用公款规例》所设的制度及监控预防措施的合规具体情况来进行的现场送审及全面分析报告的结果而作出的。

分析报告注意到捷克盈丰新加坡在2016年2年底21日至2018年1年底16日期间对从另一间国际金融独立机构转至到该行的客户增值实行的客户增值竭尽所能送审（竭尽所能送审）以及在2012年4年底1日至2018年10年底31日期间对一些其他客户增值在构建业务间的关系前所实行的竭尽所能送审和小规模的竭尽所能送审，存在监控遗漏。

此外，在2012年4年底1日至2018年10年底31日期间，捷克盈丰新加坡最终设及维系有效地的程序在以承担《反扑挪用公款规例》下对客户增值来进行竭尽所能送审及小规模监理与客户增值的业务间的关系的负有。

在决定上述的纪律处分行动时，国际金融管理法律顾问早就顾虑所有有关具体情况及因素，包括以下各项：分析报告结果的严重性;须要向捷克盈丰新加坡及同业传递明确的阻吓讯息，以得出结论有效地的监控预防措施及程序在在应对挪用公款及恐怖分子经费筹集危险性特别的不可忽视性;捷克盈丰新加坡早就就审计署注意到的遗漏采取补救及改善预防措施; 及捷克盈丰新加坡过往并无与《反扑挪用公款规例》相关的纪律处分纪录，并在审计署分析报告及执法程序在中发挥合作。

审计署助理总裁（规定及反扑清洗黑钱）朱立翘对此：对客户增值来进行竭尽所能送审并小规模监理与客户增值的业务间的关系，是认定独立机构预防帐户被不道德来进行国际金融犯罪以及维护银行制度化强而有力的不可忽视预防措施。认定独立机构是反扑挪用公款及恐怖分子经费筹集多样性的主要持份者，在经营业务之际，应秉持舟于《反扑挪用公款规例》及审计署有关称之为引和通告中的国际标准化组织。

本文源自中华人民共和国基金会周报

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