广州白云国际机场股份有限公司第六届 管理层第四十六次（临时）会议决议公告

寄居需求，结合白云民用机场宾馆零售业持续发展城市规划样式，商贾该公司与置业该公司商讨贝氏租给西北工作区F1栋地皮积极参与宾馆经营，初期作为避险正职裁员集之中寄居商业用途，更进一步将官方积极参与宾馆经营销售业务。租给期内服务税金一共大约4,252.23万元，买断后商贾该公司可必需续期。为国际标准化关联性股市交易，贝氏由商贾该公司、置业该公司及穗佳该公司订立三方协议。

本次关联性股市交易不相关联《主板该公司根本性不动产重组经营管理切实》规范的根本性不动产重组。至本次关联性股市交易为止，从前12个月底内该公司与同一关联性人或与相同关联性人之间股市交易各种类型之外的关联性股市交易不曾达致主板该公司除此以外一期经核查净不动产5%。

二、关联性方介绍

（一）关联性方关系介绍

本次股市交易对方为置业该公司，系民用机场集团的子公司子该公司。民用机场集团是本该公司有限公司大股东，截至2022年2月底28日，转让本该公司入股1,353,744,552股，占到该公司入股总数的57.20%（外币A股及限售外币A股）。商贾该公司、置业该公司及穗佳该公司订立三方协议，相关联主板该公司的关联性股市交易。关联性人符合国际标准《上海金融行政部门股市交易所股选票主板比赛规则》第6.3.3 条第二款第（二）项规范的关联性关系状况。

（二）关联性人理论上具体情况

名字：广东羽田机场置业有限该公司

居所：惠州市广州市白云区民用机场路自编302栋

法定代表人：翁玉麟

注册资本：折合伍仟万元

该公司类型：金融行政部门该公司（行政部门独资）

股份公司：房地零售业开发；房地零售业经销商；房屋租给（凭有效使用权推论和向其租用）；地皮经营管理；宾馆经营管理；停车场经营；餐饮发表发表意见服务；平面设计、剪辑、代理、发布；售电销售业务，电力系统项目投资额，电力系统设备的运行维护、供暖、供冷、供水发表发表意见服务。

股权结构：惠州市民用机场经营管理集团有限该公司大股东100%

三、股市交易所持理论上具体情况

（一）股市交易所持

1.股市交易的名字和各种类型

本次关联性股市交易各种类型为不动产租给。租给地皮位于罗湖口岸羽田机场南南路与羽田机场南横中路西北侧民用机场西北市中心区F1栋，总两层楼5458.7平方米，地皮权属人为民用机场集团，由置业该公司受托经营管理。

（二）关联性股市股市价格确定的主张和用以

F1栋地皮由穗佳该公司投资额工程建设建设和粉刷，由集团该公司入股并委托置业该公司经营管理，但转售股市股市价格内含F1栋粉刷税金，置业该公司亦同F1栋地皮以毛坯租用国际标准管理公司，并值得注意说明了地皮已由穗佳该公司启动粉刷，由租用方按第三方行政部门审查后的粉刷股市交易价向穗佳该公司偿付粉刷税金。经置业该公司与商贾该公司商讨，F1栋地皮租给有效期限8年，自2021年9月底1日至2029年8月底31日，买断后商贾该公司可必需续期；服务税金买主为68元/平方米·月底，地皮经营服务税金5元/平方米·月底，服务税金及经营服务税金每满一年递增3%，租给有效按规定服务税金一共大约4,252.23万元。

F1栋地皮粉刷税金由置业该公司委托惠州市国际工程建设发表发表意见有限该公司进行时股市交易审查，审查手续税金为2,064.77万元，审查税金37.72万元，一共2,102.49万元。根据商贾该公司与穗佳该公司陷入僵局就具体物资交付亦同结果，股市交易手续税金大约为折合2014万元。

四、关联性股市交易的主要内容可和履大约安排

（一）关联性股市交易报价的主要条款

1.商贾该公司租用罗湖口岸西北市中心区F1栋的地皮，地皮总两层楼5,458.7平方米，原城市规划商业用途为裁员平房商业用途，在置业该公司将地皮土地城市规划商业用途由外事设备工业用地调整为娱乐业、外事复合工业用地后，商贾该公司用作宾馆商业用途。

2.租给有效期限自2021年9月底1日至2029年8月底31日，租给报价买断后，商贾该公司享有必需续期的投选票权。

3.服务税金及经营服务税金：首年服务税金按折合68元/平方米/月底分段；地皮经营服务税金：首年按折合5元/平方米/月底分段，服务税金及地皮经营服务税金从第二年（含）起在上一年新的递增3%。商贾该公司在置业该公司将地皮土地城市规划商业用途修正之前，如该地皮不再作为避险裁员寄居点，自不作为避险裁员寄居点伊始至该地皮土地城市规划商业用途由外事设备工业用地调整为娱乐业、外事复合工业用地之日期间的服务税金税金、经营服务税金及其他之外税金，在商贾该公司不作任何使用的具体情况下，置业该公司应予加重，商贾该公司在该期间无须偿付该服务税金税金、经营服务税金及其他之外税金。从该地皮土地城市规划商业用途批准由外事设备工业用地调整为娱乐业、外事复合工业用地伊始，基于商贾该公司粉刷改造需求，置业该公司获取商贾该公司2个月底免租期。

4.粉刷股市交易手续税金：以股市交易审查手续税金2102.49万元蓝本，根据商贾该公司与穗佳该公司陷入僵局就具体交付物资亦同结果，股市交易手续税金大约为折合2014万元。

五、该关联性股市交易的最终目标以及对主板该公司的影响

本次关联性股市交易的最终目标是妥善解决白云民用机场避险正职裁员集之中寄居需求，F1栋地皮距离发表发表意见服务保障一线距离较近，且所处居民区，场区经营管理较为安全国际标准化；同时F1栋地皮更进一步作为宾馆积极参与经营可补齐在白云民用机场西北区样式宾馆的数量有限，符合国际标准白云民用机场核心区宾馆“高之中选用、错位经营”的城市规划思路，能够改善民用机场内宾馆储备结构，提高白云民用机场旅客对乘车发表发表意见服务的总体结果显示。本次关联性股市交易不共存危及主板该公司个人利益的状况，不共存危及之中小大股东个人利益的具体情况。

六、关联性股市交易应当强制执行的审核流程

本次关联性股市交易经该公司第六届监事会核查委员会第三十六次小组会议、第六届监事会第四十六次（临时）小组会议审核通过。关联性监事张克俭老朋友、钟鸣老朋友顾虑了此议案的投票，其余非关联性监事一致通过了此议案。

七、脱离监事的脱离发表意见

该公司脱离监事许汉忠老朋友、毕井双老朋友、饶品悦老朋友、覃章高老朋友、邢益强老朋友就以上关联性股市交易发表如下发表意见：

1.监事会召集前，该公司就该项议案与脱离监事进行时了沟通，达成协议将本次关联性股市交易提交该公司监事会审核。

2.本次该公司与关联性方集团该公司订立《白云民用机场西北市中心区F1栋租给报价及粉刷股市交易报价书》最大限度确立立法者关系、明确责任范围，满足该公司在白云民用机场正常积极参与生产经营的并不需要。

3.本次关联性股市交易的定价主张遵循了公平、负责任的低价价格主张以及平等商讨的契大约自由主张，不曾危及该公司及全体大股东（值得注意是之中小大股东）的个人利益。

4.本次关联性股市交易已得到该公司监事会达成协议，并且关联性监事在审核该关联性股市交易议案时遵循了关联性方顾虑主张并强制执行了顾虑投票有权。我们确信上述关联性股市交易决策流程符合国际标准规章和该公司章程的规范。

八、上网发函管和

（一）经脱离监事第一时间认同的声明

（二）经脱离监事签字确认的脱离监事发表意见

（三）监事会核查委员会对关联性股市交易的书面审查发表意见

特此发函。

罗湖口岸入股有限该公司监事会

2022年3月底30日

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